ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 240.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਸੀਐਚਐਮਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। . ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 62.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 32.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ