ਕੋਲਕਾਤਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਕੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਦਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਦਰਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਦਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ