ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਿੰਨੀ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ.
“ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, 20.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਕੋਲ ਹੈ