ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 8 ਫਰਵਰੀ (VOICE) ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 16.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੌਇਸ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
“ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਉਕਤ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਜਾਅਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
